Nel corso dell’incontro abbiamo analizzato insieme ai partecipanti le recenti sentenze Deutsche Bank/Nomura, BMPS e BPVI.
Il dibattito interattivo ha affrontato i seguenti temi:
- Contesto e profili essenziali delle sentenze
- Come e se è possibile creare il Modello “perfetto”
- Linee guida per la composizione dell’ODV
- Violazione del Modello ed eventuali limiti alla responsabilità dell’Ente
I rischi in capo all’Ente che derivano dal comportamento dell’ODV.
Sono intervenuti:
Avv. Roberto Tirone, Cocuzza & Associati
Avv. Maurizio Arena, Cocuzza & Associati
Il webinar si è rivolto principalmente a imprenditori, dirigenti, DPO, responsabili antiriciclaggio e compliance officers.
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